За словами генпрокурора Юрія Луценка, банда діяла під керівництвом екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Головні виконувачі - колишній перший заступник голови податкової Андрій Головач, затриманий днями, та його спільники - керівники районих податкових. Кошти відмивали через фіктивну фірму, якій з бюджету відшкодовували ПДВ.